标题: 净化金融环境 守护金融安全 ！建设银行钦州分行排查整治涉赌涉诈风险 [打印本页]
作者: 洽洽香瓜子 时间: 2020-9-24 15:38
标题: 净化金融环境 守护金融安全 ！建设银行钦州分行排查整治涉赌涉诈风险
为守护金融安全，抵制网络、跨境赌博，预防和减少电信网络诈骗、账户买卖案件发生，建设银行钦州分行扎实开展涉赌涉诈风险排查与整治工作。
高度重视，压实责任。建设银行钦州分行因地制宜制定细化实施方案，成立了以一把手为组长的专项工作小组，建立例会制度，落实落细防范治理跨境赌博、电信诈骗等违法违规活动资金链各项措施，对排查数据摸清查透，完成相应风险处置，有效防范风险。积极向钦州市监管机构多请示多汇报，加强沟通，做好联防联控工作。
以人为本，强化消保。一是高度重视信息安全。严格落实客户信息保护和保密规定和要求，对客户敏感信息进行脱敏处理。二是合理部署注重体验。在严格按照规定要求开展风险排查的同时，统筹做好客户解释工作。三是强化消费者权益保护。坚持“以人为本”，切实保护金融消费者合法权益，让客户资金远离涉赌涉诈风险。
以查促改，完善机制。一是强化账户实名制、跨境交易监管、大额交易和可疑交易报告等制度落实，严查账户开立和商户准入管理，从源头做好风险防控。二是发现问题，要求立即整改，无法立即整改的，提出时间要求，制定整改清单，切实提升整改效果。三是加大宣传警示教育。对外通过线上线下相结合加大宣传。线上主要制定动漫、美篇等进行广泛宣传，线下通过走进学校、企业、下乡和厅堂等宣传。对内依托建设银行大学资源，做好全行员工的培训与警示教育，使防赌防诈深入人心。（作者：黄晓春）
作者: 抬头是阳光 时间: 2020-9-24 15:40
作者: wzf760301 时间: 2020-9-24 15:52
那些网络诈骗的，都是骗到那些有钱人，之前灵山的那个不是，260多万
作者: 沿海铁路 时间: 2020-9-24 15:58
只要不贪图小便宜，什么事情都好容易的
作者: ′㈡、逼少年 时间: 2020-9-24 16:13
确实是，未成年重要
作者: 不装饰你的梦123 时间: 2020-9-24 16:26
现在说这些也没有用，特别是一些大学生，三观不正最容易哦
作者: 天边过云雨 时间: 2020-9-24 16:47
多去大学里面宣传，什么套路贷，luo贷都是重灾区
作者: 湖塘斯柯达 时间: 2020-9-24 17:05
老老实实，不想那么多，现在哪里还有那么容易的事情了
作者: 夜色蓝珊 时间: 2020-9-24 17:26
最后呢？有什么办法吗？？
作者: 浪漫之鱼 时间: 2020-9-25 11:24
多留个心眼就对了
作者: 有点干的饭 时间: 2020-9-25 11:26
是个问题
作者: 肖氏壹族 时间: 2020-9-25 11:28
如果银行在这方面不做到位的话，只会流失客户！
作者: 腰条 时间: 2020-9-25 11:29
保护个人隐私很重要
作者: 在云端的故事 时间: 2020-9-25 11:38
太难防了！对于这些骗子们应严查严惩！
作者: 无形云 时间: 2020-9-25 12:11
防不胜防，高科技，高智商。
作者: 窝只在乎你 时间: 2020-9-25 12:44
作者: yangyuyang 时间: 2020-9-25 13:18
多留个心眼
作者: 青暖 时间: 2020-9-25 13:51
作者: 蓝凌晨 时间: 2020-9-25 14:25
涉及金钱和个人信息的千万别随便透露
作者: 爱谁我决定 时间: 2020-9-25 14:58
能说点实例某，比如成功拦截挽回客户多少损失什么滴
作者: 走马灯的爱情 时间: 2020-9-25 15:31
治标不治本！
作者: 于子乘 时间: 2020-9-25 16:05
道高一尺魔高一丈
作者: 白色的季节 时间: 2020-9-25 16:38
电信网络诈骗电话难抓到人，犯罪成本低！
作者: 示申潜灌水 时间: 2020-9-25 17:12
跨境赌博走流水把黑钱洗白
作者: 紫醚 时间: 2020-9-25 17:46
防范工作还是要的，避免造成顾客财产损失！也影响银行的声誉
作者: qiouer 时间: 2020-9-25 18:19
作者: 百日筑基 时间: 2020-9-25 18:53
没事多上上360，多看看新闻
作者: 芹菜猪 时间: 2020-9-25 19:26
图呢？就这个？！
作者: 虾米社会 时间: 2020-9-25 20:00
作者: 我要很多矿 时间: 2020-9-25 20:33
我一个亲戚差点也被骗，幸好当时银行工作人员机灵当场识破是诈骗
作者: kissxiaohui 时间: 2020-9-25 21:07
吃瓜群众路过
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