2015-2016年各类网络诈骗典型案例分析

钦州360编辑部

第四批网络诈骗案例

案例一    

通过出售贩卖公民个人信息资料的诈骗

【案情介绍】

隐藏在钦州市钦北区的李某头、肖某教等6名犯罪嫌疑人利用网络大量出售贩卖公民个人信息资料进行网络诈骗，2016年5月被福建省警方立案侦查。10月25日上午8时许，钦北分局刑侦二大队派出精干警力协助福建警方在钦北区民安街某小区内将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人6人抓获。

【警方提示】

钦北警方提醒广大网民，不要轻信陌生电话和短信，也不要透露关于自己和家人的相关信息，遇到问题要及时举报。

案例二

以发放助学金为诱饵诈骗学生钱财

【案情介绍】

今年高考，临沂罗庄区的徐玉玉以568分的成绩被南京邮电大学录取，19日下午4点30分许，她接到了一通电话，对方声称有一笔2600元助学金要发放给她。在这通陌生电话之前，徐玉玉曾接到过教育部门发放助学金的通知。18日，徐玉玉接到了教育部门的电话，让她办理了助学金的相关手续，说钱过几天就能发下来。按照对方的要求，徐玉玉将准备交学费的9900元打入了骗子提供的账号……发现被骗后，徐玉玉万分难过，当晚就和家人去派出所报案。在回家的路上，徐玉玉突然晕厥，不省人事，虽经医院全力抢救，但仍没能挽回她18岁的生命。

【警方提示】

无论以任何理由或者以任何方式要你从口袋里往外掏钱的言论，广大市民朋友们都应打起十二分的警惕，要及时核对情况，明辨真伪，切勿轻易上当受骗，一旦被骗要立即报案。

案例三

网络招聘“黑职介”，人均被骗超万元

【案情介绍】

网络招聘兼职陷阱多，长春市民小王在网上看到一则招聘调酒学徒的信息，在与对方取得了联系后赶到约定的酒店面试，并没有看到人，却接到对方的电话称他已通过了面试，并让他买四张价值200元的充值卡。还有一些市民掉进了网络刷单兼职、打字员兼职等等这样的网络招聘“陷阱”中。大多都是先让应聘者交纳一定额度的“会员费”、“保证金”等费用，少则几百元、多则数千元。可交了钱工作却打了水漂。

【警方提示】

一条针对网络招聘的黑色产业链在悄悄形成，一些“黑职介”使用极为隐蔽的手段，以高薪、名企等名头吸引求职者，利用求职者求职急切的心理，要求求职者交纳培训费、服装费、体验费等实施诈骗。需要格外注意的是，诈骗分子往往会放大“无任何要求、闲暇时间、日薪结算”这几点，使求职者误以为兼职工作是“低门槛、高薪资”。网上找兼职时，切不可被高额佣金所迷惑。一定要确认对方的真实性，一旦对方要求汇钱，就要提高警惕，避免上当受骗。如若发现被骗，保留好证据，向相关网站举报，并向公安局报警。

案例四

网购退款骗局，点击退款链接钱被盗

【案情介绍】

家住浙江丽水的崔先生在某网络购物平台买了一件衣服。没过多久，崔先生接到了一个自称是客服人员的电话，说他的订单有问题，要给他办理退款。崔先生按照对方的要求，通过网络聊天工具加其为好友，并点击了对方发过来的“退款链接”，按照对方的要求填写了银行卡号，输入密码，后将短信验证码报给对方。电话挂了之后就有短信通知，我就发现卡里两千块钱就已经没了。

【警方提示】

冒充网站客服“办理退款”套走现金、冒牌“好友”发来QQ信息急需用钱、PS图片敲诈勒索……这些围绕智能手机、社交软件进行的新型电信网络诈骗方式。犯罪分子获取信息后，往往会冒充客服人员，用获取的信息骗取信任，直接将受害人账户里的钱取出，购买不易追查的各种游戏点卡，再将这些游戏点卡出售牟利。

案例五

窃取QQ冒充领导诈骗600万

【案情介绍】

7月4日，犯罪嫌疑人利用微信冒充企业老总，要求公司财物汇款98完，诈骗公司财产。

2015年12月，广东省深圳市一公司财务人员报案称，有人冒充其公司领导发出QQ信息，要求其将巨额投标保证金汇入指定银行账户，其汇出款项后发现被骗。

【警方提示】

诈骗人利用后台操作，设法将企业老总及各部门负责人“隐身”，再假冒企业老总，要求会计给他们的账户汇款，达到诈骗目的。市民朋友们务必保护好账户、密码、验证码等信息。涉及金钱财物索要汇款时，请与当事人直接确认是否属实，避免上当受骗。

案例六

团伙造假杂志官网骗钱30万

【案情介绍】

因单位职称评定需要在指定刊物上发表论文，一名受害人经过网站搜索，搜索到某健康教育杂志网站，并按照操作流程进行了投稿。对方以论文初审费和版面费的理由向受害人骗取人民币6160元。

【警方提示】

侦查员介绍，这是一个诈骗团伙，专门利用职称评定必须发表论文进行诈骗，涉及医疗行业、建筑行业等。诈骗人在网上找人仿照杂志社的网站制作假网页，并找搜索引擎公司，花钱让假网站链接进入前三页的搜索排名，以此蒙骗那些评定职称需要发表论文的人。在发表论文时，一定要认清是否是官网。

案例七

团伙设网络炒白银骗局，60余人被骗900万元

【案情介绍】

29岁男子何刚伙同其他5人，虚构网上白银贵金属交易平台，以高额收益为诱饵，诱使数百人交易，并最终造成60余名被害人损失900余万元。

【警方提示】

主犯网购炒白银软件，从网上购买了证券公司里股民的客服资料和电话号码，雇业务员诱骗客户，吸引客户开户进行白银投资。但客户投入到该平台的钱并没有进入国际白银市场，客户的钱只是汇到了该公司在某第三方支付平台开设的账户里，然后钱都进入诈骗犯的个人账户里。投资需谨慎，切莫被那些钓鱼平台骗了。

案例八

贵金属网络诈骗，受害人不愿报案

【案情介绍】

网络诈骗嫌疑人黄某上班的公司利用大宗商品交易平台诈骗他人财物，公司员工装成美女与受害人先谈感情后诱骗其在两个虚假平台上投资购买大宗商品，而平台则通过高额的交易手续费和修改汇率改变商品价格诈骗受害人资金。有的受害人沉溺与感情无法自拔，有的受害人怕被家人发现搞网恋，拒绝承认被骗。

【警方提示】

诈骗人大多假扮美女，利用QQ、微信等通信工具，通过添加全国各地28岁至50岁高收入男子聊天，以谈恋爱为名进行接触，一段时间的接触后，“美女”就诱导受害人在虚假平台上投资购买大宗商品，而平台则通过高额的交易手续费和修改汇率改变商品价格诈骗受害人资金。而这些骗子在添加聊天对象时坚守“三不添加”的原则：即公务员不添加，银行员工不添加，律师不添加，因为这部分人群往往具有一定的防骗意识和金融知识。而市场的参与者，无论是文交所、买家亦或是第三方平台都应遵循市场规律，不要盲目投资，保持理性头脑。网民朋友在交友时除了谈情，还要保持必要的警惕性。

案例九

学生兼职网络刷单员  赚钱不成反被骗

【案情介绍】

8月20日下午4点，河南省鹤壁市“准大学生”小梦希望为上大学攒一点生活费，分担家里的负担，在网上找了一份“网店代刷员”的兼职，客服声称刷单成功后会在5~10分钟之内把本金佣金返还。小梦信以为真，因此被骗8640元。

【警方提示】

关于刷信誉类信息，请不要回复和轻信。尤其是让卖家先行付款的操作模式，十有八九是诈骗，钱款一旦支付，无法追回。而且淘宝杜绝刷信誉，请卖家诚信经营。

案例十

网络购票遭诈骗  三次汇出七千多元

【案情介绍】

9月25日下午，徐某在网上搜索“上海风暴音乐节”的门票时，发现有人在某专门做二手物品交易的网站上出售该门票，遂与“卖家”沟通商定，徐某以每张票低于市场价100元的价格从“卖家”处购买5张门票，并以7.5折的优惠价格购买2000元的音乐节消费卡，加上邮费，徐某最后共向“卖家”的支付宝转账2512元。让人想不到的是，“卖家”以“先买不到票后又搞到票”为借口，分三次让徐某共汇出七千多元。

【警方提示】

网络购票认准官方网址，遇到退票问题需谨慎，在退票款还未到账之前，不要轻信别人的说辞，轻易将财物汇给对方，造成财产损失。