广西最大非法经营烟丝烟叶案侦破，涉案价值5000万

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2012年2月21日，宜州警方审理终结广西有史以来最大的非法经营烟丝（白皮烟）、烟叶案，并移诉检察机关。 据了解，该案涉案价值5000多万元，抓获犯罪嫌疑人52名，其中刑事拘留26人，逮捕17人；捣毁制假窝点59个，批发、销售犯罪团伙16个。 小烟摊挖出“假烟批发部” 2009年下半年以来，宜州市烟草局不时接到群众举报称，有假冒的名牌香烟流入市场。为此，烟草局会同宜州市警方开展打击贩卖假烟专项行动，但由于制售假烟分子组织严密，行动诡秘，打击行动收效甚微。 2010年11月初，宜州市公安局城东派出所根据群众举报：辖区城东市场覃某烟摊有人贩卖假烟。随后，警方对覃某香烟经营摊点和储存仓库进行检查，当场查获烟丝0.52吨、烟支上标有仿制的品牌过滤嘴卷烟301063支，总价值9万余元。经送检，该批卷烟为“假冒注册商标且伪劣卷烟”。 警方经调查发现，覃某假烟案牵扯到一个巨大的极其复杂的假烟制造、销售网络。同年11月13日，宜州市警方决定对该案正式立案侦查，并对覃某进行取保候审，以“放长线钓大鱼”。 警方调取交易证据1万多份 接下来，专案组成员往返南宁、宾阳、玉林、北海、广东、海南等地开展调查取证，走访近千名证人，到相关单位调取凭证5000多份。为查清覃某等人从宾阳上线人员甘某等人处购得大量假冒伪劣卷烟，在宜州城东大市场内转手销售的事实，专案组从犯罪嫌疑人的资金往来账作为突破口，历时近一个月的艰苦努力，总共调取犯罪嫌疑人交易证据1万多份，提取犯罪嫌疑人证据500多份。 在南宁市警方的配合下，宜州警方于2011年8月将“11·13”案的两名主要犯罪嫌疑人抓获，并收集、固定了6名涉案人员非法经营的全部证据。 同年9月1日，专案组将该案主要犯罪嫌疑人中的11名成员抓获。 每月至少300件假烟流入宜州 办案民警介绍，犯罪嫌疑人覃某从2009年以来一直从事非法经营假烟活动，其所经营假冒伪劣卷烟均是从宾阳籍犯罪嫌疑人甘某、丘某、蓝某、黄某等人处，通过托运给贵港至金城江的班车运至宜州市后，再以银行存款来支付货款的方式购进，每隔一两天从宾阳进一次货，每次3-5箱（伪装箱），每箱约125条（每次共约500条）。 覃某购得大量假冒伪劣卷烟后，以其设在宜州城东大市场的香烟销售点为幌子，将假冒香烟批发转手销售给宜州市安马、拉浪、同德、石别等地的烟贩子，以从中牟利。此外，犯罪嫌疑人甘某、丘某、丘某某等人（均为家族成员）还以宾阳县大桥镇大桥村为生产据点，通过货运托运的方式将假烟销售往河池市的南丹、凤山、东兰、罗城、环江、都安及百色市、南宁市、柳州市、来宾市等地，经营模式主要以家族式生产、网络式销售为主，集生产、销售一条龙服务。 据统计，甘某、丘某、黄某犯罪团伙每月至少将300件假冒卷烟（货值88万元）流入宜州烟草市场。该案中，宾阳县共有上线犯罪嫌疑人10人，涉及河池7个县（市）15人（下线），从2009年1月1日至今，这些下线汇入宾阳上线账户800万余元，卷烟2万多件，涉案金额5000多万元。

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